| |
Дата розміщення: 14.05.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Михайлюк Олександр Станiславович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КМ, 780218, 05.06.2012, Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 20.12.1993 р. Михайлюк Олександр Станiславович перебуває на посадi Генерального директора Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради організ1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів. Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Голови Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 29.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "НВП "ВЕГА", Генеральний директор Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа обіймає посаду Генерального директора Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс". (Код за ЄДРПОУ 19055067. Місцезнаходження юридичної особи: 68001, Одеська обл., місто Іллічівськ, ВУЛИЦЯ ХАНТАДЗЕ, будинок 23). |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Якубов Микола Осипович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 075322, 13.12.1995, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| 4) рік народження** |
1948 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 02.01.1991 р. перебуває на посадi iнженера ПАТ "НВП "ВЕГА" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 37.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, інженер ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Секретар Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ганзюк Ганна Тимофiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 735917, 12.11.2001, Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| 4) рік народження** |
1939 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 09.01.2001 року Ганзюк Ганна Тимофiївна перебуває на посадi економiста ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 49.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, економіст ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Михайлюк Олена Вікторівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 393462, 30.08.1996, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Консультант по зовнішньоекономічним питанням Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРА» |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 1.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: консультант по зовнішньоекономічним питанням ТОВ "ВАРА", член Наглядової ради ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Смирнова Iрина Євгенiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 080788, 21.08.1998, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник Генерального директора з економiчних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 11.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПАТ "НВП "ВЕГА", заступник генерального директора з економiчних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Опак Микола Григорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 910973, 31.12.1997, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник Генерального директора з загальних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 22.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "НВП "ВЕГА", Заступник Генерального директора з загальних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Корзунов Микола Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 586281, 19.03.1997, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний iнженер Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду Товариства, Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 18.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "НВП "ВЕГА", головний інженер Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ватан Олександр Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 365146, 07.08.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Інженер по охоронi працi Дочiрнього пiдприємства ПАТ "НВП "ВЕГА". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи:
Як Голова ревізійної комісії: Керує діяльністю Ревізійної комісії, скликає засідання Ревізійної комісії, головує на засіданнях Ревізійної комісії, виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах повноважень.
Як Член Ревізійної комісії: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 26.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПАТ "НВП "ВЕГА", інженер по охороні праці ДП ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Секретар Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Корзунова Ольга Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 586282, 19.03.1997, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Начальник адміністративно-господарського відділу Українсько-американського спільного підприємства "Трейс" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Як Член Ревізійної комісії: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 1.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Секретар Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "ВЕГА", Начальник адміністративно-господарського відділу Українсько-американського спільного підприємства "Трейс".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мурза Світлана Анатоліївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 728661, 09.07.1997, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний бухгалтер Українсько-американського спільного підприємства "Трейс". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
08.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): Призначений на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.04.2013 року.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Як Член Ревізійної комісії: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Члена Наглядової ради Товариства посадова особа, в звiтному роцi, у будь-якій формі - не отримувала.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 1.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії ПАТ "НВП "ВЕГА", головний бухгалтер Українсько-американського спільного підприємства "Трейс".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Голова Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рiзой Олександр Якович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 326413, 02.08.1999, Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова Правлiння ВАТ "НВП "ВЕГА". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
27.09.2012, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): не відбувались.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова Правлiння органiзує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання Правлiння, головує на них; Представляє Товариство у вiдносинах з державними, контролюючими та iншими органами, посадовими та будь-якими особами: Видає у межах своєї компетенцiї довiреностi для здiйснення будь-яких дiй вiд iменi Товариства в Українi: Забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння (з якими акцiонери та члени Правлiння можуть ознайомитися у визначений час). На вимогу акцiонерiв таIчи Наглядової Ради Товариства забезпечує надання їм завiрених виписок з протоколiв; Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства мiж засiданнями Правлiння на пiдставi рiшень та доручень Правлiння Товариства та згiдно з вимогами чинного законодавства України: Дiє вiд iменi Товариства у всiх правовiдносинах з працiвниками Товариства, згiдно з трудовим та iншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень); Має право самостiйно (без попереднього або додаткового погодження з органами управлiння Товариства) приймати рiшення та здiйснювати правочини (у тому числi, укладати або делегувати iншим особам право укладати) будь-яких угодIдоговорiв, сума яких не перевищує один мiльйон гривень, крiм договорiв застави цiлiсного майнового комплексу Товариства та крiм випадкiв, коли прийняття рiшення, або погодження такого рiшення про укладання певних угод і договорiв, вiднесено Статутом до виключної компетенцiї Наглядової Ради або Зборiв акцiонерiв Товариства; Iншi права Голови Правлiння передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Правлiння Товариства скликається Головою не рiдше одного разу на квартал. Правлiння може бути скликане з iнiцiативи Наглядової Ради таIчи Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за iнiцiативою членiв Правлiння. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства. Рiшення Правлiння Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Правлiння Товариства володiє одним голосом. При рiвнiй кiлькостi голосiв приймається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння Товариства. Розпорядження та накази Голови Правлiння, виданi у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всiма або вiдповiдними працiвниками Товариства. Повноваження Голови та члена Правлiння Товариства припиняються за рiшенням Наглядової Ради Товариства. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння Товариства встановлюються законодавством, Статутом та цивiльно-правовим договором з ним.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): 57 000.00 грн. Дозволу на розкриття даних про заробiтну платню не отримано
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 17.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Правлiння, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Олефiрова Олена Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 538920, 07.02.1997, Бiляївський РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Бухгалтер ПАТ "НВП "ВЕГА". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
27.09.2012, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): не відбувались.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод; Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв; Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства; Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною: Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.
Як Головний бухгалтер: органiзацiя i забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): 39 600,00 грн. Дозволу на розкриття даних про заробiтну платню не отримано.
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 1.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ульянов Володимир Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 892913, 19.03.2002, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| 4) рік народження** |
1943 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Ведучий iнженер по енергетицi ВАТ АТП по туризму в м.Одесi". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
27.09.2013, 3 роки |
| 9) опис |
1. Зміни в персональному складі (у звітному періоді): не відбувались.
2. Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод; Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв; Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства; Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною: Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.
3. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі (за звітний період): не отримував у будь-якій формі
4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація щодо загального стажу керівної роботи (років): 30.
6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер по енергетиці, головний енергетик, член Правління ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова Правлiння | Рiзой Олександр Якович | КК, 326413, 02.08.1999, Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 5 | 1.3-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Михайлюк Олександр Станiславович | КМ, 780218, 05.06.2012, Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. | 24987727 | 62.469318 | 24987727 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Корзунов Микола Володимирович | КЕ, 586281, 19.03.1997, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi | 1703 | 0.004258 | 1703 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Якубов Микола Осипович | КЕ, 075322, 13.12.1995, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi | 1932 | 0.00483 | 1932 | 0 | 0 | 0 | | Секретар Наглядової ради | Ганзюк Ганна Тимофiївна | КК, 735917, 12.11.2001, Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 26465 | 0.066163 | 26465 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Михайлюк Олена Вiкторiвна | КЕ, 393462, 30.08.1996, Iллiчiвський МВ УМВС України в Одеськiй обл. | 12498747 | 31.246868 | 12498747 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Смирнова Iрина Євгенiвна | КК, 080788, 21.08.1998, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi | 1703 | 0.004258 | 1703 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Опак Микола Григорович | КЕ, 910973, 31.12.1997, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi | 1703 | 0.004258 | 1703 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Ватан Олександр Миколайович | КЕ, 365146, 07.08.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 3932 | 0.00983 | 3932 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
37523917 |
93.809793 |
37523917 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: