| |
Дата розміщення: 14.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.9419 |
| Опис |
Чергові (річні) загальні збори товариства проведені згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФІН БАНК".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 фінансовий рік.
4. Затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2012 фінансовий рік.
5. Затвердження звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 фінансовий рік.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2012 фінансовий рік.
8. Визначення кількісного складу Наглядової Ради товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
11. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
За результатами розгляду, питань порядку денного прийнято рішення:
1. Затвердити укладений Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" Договір № 2-З від 20 лютого 2013 року на виконання зберігачем - ПУБЛІЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАРФІН БАНК" повноважень лічильної комісії на річних загальних зборах ПАТ "НВП "ВЕГА".
2. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" - Голову Правління Різой Олександра Яковича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" обрати - юрисконсульта ПАТ "НВП "ВЕГА" Пасічника Володимира Петровича.
3. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2012 фінансовий рік.
4. Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2012 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" роботу Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2012 рік визнати задовільною.
5. Затвердити звіт про діяльність Правління ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2012 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ "НВП "ВЕГА" роботу Правління ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2012 рік визнати задовільною.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік визнати задовільною.
7. Затвердити збиток за 2012 фінансовий рік у розмірі 63 тисячі гривень.
8. Визначити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" у кількості 7 (семи) осіб.
9. Звільнити з 08 квітня 2013 року членів Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме:
- Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;
-Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганну Тимофіївну;
-члена Наглядової Ради - Якубова Миколу Осиповича;
-члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича;
-члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну;
-члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича;
-члена Наглядової Ради - Айдинова Володимира Вікторовича
10. Обрати з 08 квітня 2013 року членів Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме: Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганну Тимофіївну; члена Наглядової Ради - Якубова Миколу Осиповича; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вікторівну.
11. Визначити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ "НВП "ВЕГА" у кількості 3 (трьох) осіб.
12. Звільнити з 08 квітня 2013 року членів Ревізійної комісії ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме:
Голову Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича;
Секретаря Ревізійної комісії - Вафіну Віталію Анатоліївну;
Члена Ревізійної комісії - Гвоздєва Володимира Андрійовича.
13. Обрати з 08 квітня 2013 року членів Ревізійної комісії ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме:
Голову Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича; Секретаря Ревізійної комісії - Корзунову Ольгу Василівну; члена Ревізійної комісії - Мурзу Світлану Анатоліївну.
Результати голосування: по всім питанням порядку денного більшістю голосів (100% від присутніх на зборах) були прийняті рішення "за" по запропонованим проектам рішень питань винесених на голосування. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: