| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.78 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi - ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФIН БАНК". 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї товариства. 4. Затвердження звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради товариства за 2013 фiнансовий рiк. 5. Затвердження звiту Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 фiнансовий рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 фiнансовий рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) за 2013 фiнансовий рiк. За результатами розгляду, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити укладений Головою Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" Договiр № 2-З вiд 14 березня 2014 року на виконання Депозитарною установою - ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАРФIН БАНК" повноважень лiчильної комiсiї на рiчних загальних зборах ПАТ "НВП "ВЕГА". 2. Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" - юрисконсульта ПАТ "НВП "ВЕГА" Пасiчника Володимира Петровича, секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" обрати - бухгалтера ПАТ "НВП "ВЕГА" Янiк Ольгу Миколаївну. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити, фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт про дiяльнiсть Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2013 фiнансовий рiк та на пiдставi звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" роботу Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2013 рiк визнати задовiльною. 5. Затвердити звiт про дiяльнiсть Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2013 фiнансовий рiк та на пiдставi звiту про дiяльнiсть Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА" роботу Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2013 рiк визнати задовiльною. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2013 фiнансовий рiк. 7. Затвердити збиток за 2013 фiнансовий рiк у розмiрi 6 тисяч гривень. Рiшення з 1 по 7 питаня, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: