| |
Дата розміщення: 29.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
02.04.2015 |
| Кворум зборів** |
93.792 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФIН БАНК". 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 фiнансовий рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради товариства за 2014 фiнансовий рiк та затвердження звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради за 2014 рiк. 5. Розгляд звiту Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 фiнансовий рiк та затвердження звiту про дiяльнiсть Правлiння за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 фiнансовий рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) за 2014 фiнансовий рiк. За результатами розгляду, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити укладений Головою Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" Договiр № 4-З вiд 09 лютого 2015 року на виконання депозитарною установою - ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАРФIН БАНК" повноважень лiчильної комiсiї на рiчних загальних зборах ПАТ "НВП "ВЕГА". 2. Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" - юрисконсульта ПАТ "НВП "ВЕГА" Пасiчника Володимира Петровича, секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" обрати - головного бухгалтера ПАТ "НВП "ВЕГА" Олефiрову Олену Iванiвну. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити, фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт про дiяльнiсть Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2014 фiнансовий рiк та на пiдставi звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" роботу Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2014 рiк визнати задовiльною. 5. Затвердити звiт про дiяльнiсть Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2014 фiнансовий рiк та на пiдставi звiту про дiяльнiсть Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА" роботу Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2014 рiк визнати задовiльною. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ "НВП "ВЕГА" за 2014 фiнансовий рiк. 7. Затвердити прибуток товариства за 2014 рiк у розмiрi 40 тисяч гривень та направити на розвиток пiдприємства. Рiшення з усiх питаня порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв, що мають право голосу. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: