| |
Дата розміщення: 16.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
93.735 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Внесенi змiни до проекту рiшення з питання, яка надiйшла вiд акцiонера, що володiє бiльш нiж 10% акцiй. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження її складу. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства. 3. Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства за 2016 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 фiнансовий рiк. Розгляд звiту та висновкiв незалежного аудитора Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" за 2016 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв незалежного аудитора Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) за 2016 фiнансовий рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. 9. Про внесення змiн до положень Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правлiння Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства. 11. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства. 12. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової Ради Товариства. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується вiд iменi Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами та Головою Наглядової Ради Товариства. Питання порядку денного усi розглянутi та прийнято рiшення (згiдно проектiв рiшень) бiльшiстю голосiв "за", якi зареєструвались для участi в загальних зборах, окрiм 10 питання за яким проводилось кумулятивне голосування. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: