Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	99.613
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	27 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). На дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв - 23 квiтня 2018 року (станом на 24-00 год.), статутний капiтал Товариства складає 10000000,00 гривень, який розподiлено на 40000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Викуплених акцiй ПАТ "НВП "ВЕГА" не має. Станом на 23 квiтня 2018 року (24.00 год.) загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв ПАТ "НВП "ВЕГА", якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв, становить 1026 осiб, якi у сукупностi володiють 40000000 штук простих iменних акцiй. Для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "НВП "ВЕГА" зареєстровано 9 акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi сукупно є власниками 37492787 голосуючих акцiй, якi враховуються при визначенi кворуму, що складає 99,6126 %. Акцiонери (представники акцiонерiв) зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум є для прийняття рiшення за всiма питаннями порядку денного, збори вважаються правомочними. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 43. Закону України "Про акцiонернi товариства" голосування з питань порядку денного здiйснюється виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування проводиться за принципом одна акцiя - це один голос, крiм кумулятивного голосування. Пiдрахунок голосiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв здiйснює лiчильна комiсiя, яка обирається рiчними загальними зборами акцiонерiв. До обрання лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку голосування та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв, надає тимчасова лiчильна комiсiя, яка призначена Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" (Протокол №2 вiд 10.04.2018 р.) у складi 3-х осiб: Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Костецька Ольга Олексiївна; секретар тимчасової лiчильної комiсiї - Самборська Алла Iванiвна; член тимчасової лiчильної комiсiї - Касперович Олена Михайлiвна. Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА" (Протокол №2 вiд 10.04.2018 р.) затверджено наступний Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НВП "ВЕГА", призначених на 27.04.2018 р. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження її складу. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi 3-х осiб: Голова комiсiї - Костецька Ольга Олексiївна; секретар комiсiї - Самборська Алла Iванiвна; член комiсiї - Касперович Олена Михайлiвна. Питання 2. Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: Обрати Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Чебаненко Iгора Борисовича, секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати головного бухгалтера Олефiрову Олену Iванiвну. Питання 3. Розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства за 2017 фiнансовий рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 фiнансовий рiк та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звiту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовiльною. Питання 4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 фiнансовий рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 фiнансовий рiк та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звiту Правлiння Товариства роботу Правлiння визнати задовiльною. Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 фiнансовий рiк. Розгляд звiту та висновкiв незалежного аудитора за 2017 фiнансовий рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 фiнансовий рiк. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) за 2017 фiнансовий рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рiшення: Затвердити прибуток Товариства за 2017 рiк у розмiрi 366086,75 гривень та направити прибуток у розмiрi 366086,75 гривень на розвиток Товариства. Питання 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства. Прийняте рiшення: Припинити з 27 квiтня 2018 року повноваження Голови та членiв Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станiславовича; члена Наглядової Ради - Смирнової Iрини Євгенiвни; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вiкторiвни; незалежного директора Наглядової Ради - Чайко Сергiя Анатолiйовича; незалежного директора Наглядової Ради - Концевич Зої Вiталiївни. Питання 8. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства. Прийняте рiшення: Встановити кiлькiсний склад Наглядової Ради Товариства у кiлькостi 7 (семи) осiб. Питання 9. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. Прийняте рiшення: Обрати з 27 квiтня 2018 року членiв Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме: Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станiславовича; члена Наглядової Ради - Смирнову Iрину Євгенiвну; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вiкторiвну; незалежного директора Наглядової Ради - Чайко Сергiя Анатолiйовича; незалежного директора Наглядової Ради - Концевич Зою Вiталiївну. Питання 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується вiд iменi Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової Ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Рiзоя Олександра Яковича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Питання 11. Про державну реєстрацiю змiн вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, а саме - внесення додаткових кодiв видiв економiчної дiяльностi (КВЕД) до Єдиного державного реєстру. Прийняте рiшення: Здiйснити державну реєстрацiю змiн вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, а саме - внести додатковi коди видiв економiчної дiяльностi (КВЕД) до Єдиного державного реєстру. Питання 12. Змiна типу та найменування Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити змiну типу Товариства з публiчного на приватне, у зв'язку з чим найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" змiнити на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА", скорочене найменування: АТ "НВП "ВЕГА"; повне найменування росiйською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕГА"; скорочене найменування росiйською мовою: АО "НПП "ВЕГА"; повне найменування англiйською мовою: JOINT STOCK COMPANY "NVP "VEGA"; скорочене найменування англiйською мовою: JSC "NVP "VEGA" з зазначенням типу акцiонерного Товариства в Статутi Товариства. Питання 13. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї Прийняте рiшення: З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та у зв'язку з перейменуванням вулицi 25-ї Чапаєвської дивiзiї на вулицю Iнглезi вiдповiдно до Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки" та вiдповiдно до Розпорядження Одеської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 21.05.2016 р. N 303/А-2016 внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА". Надати повноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв та секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Провести державну реєстрацiю змiн до Статуту (нової редакцiї) та вiдомостей що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. Головi Правлiння Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та пiдписувати документи для державної реєстрацiї. Питання 14. Внесення змiн до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правлiння та Положення про Загальнi збори акцiонерiв. Прийняте рiшення: Шляхом викладення у новiй редакцiї внести та затвердити змiни до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правлiння та Положення про Загальнi збори акцiонерiв. Надати повноваження на пiдписання нових редакцiй Положень головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв та секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): вiдсутня	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): вiдсутня	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні