| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ульянов Володимир Олексiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 892913, виданий Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 19.03.2002 |
| Рік народження |
1955 |
| Освіта |
Вища (iнженер-механiк) |
| Стаж керівної роботи (років) |
28 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Iнтурист (енергетик) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як член Правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод;
Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв;
Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства;
Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною:Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв вiд Емiтента винагороду не отримувала , будь-яку iншу винагороду в тому числi у натуральнiй формi посадова особа протягом звiтного перiоду не отримувала.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного 2011 року не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 28.
6. Перелiк попереднiх посад: iнженер, механiк, енергетик, головний енергетик.
7.Посадова особа обiймає посаду Головного енергетика ПАТ "НВП "ВЕГА" (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської Дивизiї, 2) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Матюшенко Галина Iванiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 003455, виданий Овiдiопольський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 02.04.1998 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
Вища, економiст |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "НВП "ВЕГА" (Головний бухгалтер) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як член Правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод;
Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв;
Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства;
Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною:Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв будь-яку винагороду в тому числi у натуральнiй формi протягом звiтного перiоду не отримувала.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного 2011 року не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 13.
6. Перелiк попереднiх посад: З 29.01.1982 р.по 09.04.1983 р. займала посаду бухгалтера в Овiдiопольському НПО "Консервпромкомплекс", з 12.04.1983 по 16.09.1983 р. займала посаду економiста в Овiдiопольському ККП, з 03.10.1983 по 19.03.1986 р займала посаду молодшого научного спiвробiтника ВНИПКИ" Консервпромкомплекс", з 19.03.1986 по 13.01.1987 р займала посаду економиста Овiдiопольського "НПО"Консервпромкомплекс",з 09.03.1988 по 01.09. 1988 займала посаду економiста в Овiдiопольському "НПО "Консервпромкомплекс", з 08.101990 по 01.02.1992 займала посаду зам. головного бухгалтера Овiдiопольського "НПО "Консервпромкомплекс", з 01.02.1992 по 01.11.1993 займала посаду головного бухгалтера в МЧП "Дедал", з 01.11.1993 по 01.04.1994 р займала посаду бухгалтера , з 01.04.1994 по 08.12. 1995 займала посаду головного бухгалтера АПФ "Киви ЛТД", з 09.12.1995 по 08.04.1996 займала посаду бухгалтера, з 22.04.1997 по 22.04.2000 року займала посаду головного бухгалтера КСП "Овiдiопольське", з 22.04.2000 по17.09.2001 р займала посаду головного бухгалтера в ЧП АПФ "Овiдiопольське".
7.Посадова особа обiймає посаду Головного бухгалтера ПП "Сервiг" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська обл., Овiдiопольський р-н, с. Миколаївка, вул. Набережна, 17) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Олефiрова Олена Iванiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 538920, виданий Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi 07.02.1997 |
| Рік народження |
1969 |
| Освіта |
Вища, (iнженер-економiст) |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПАТ "НВП "ВЕГА" (бухгалтер) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства; г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв; д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик; е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди: За виконання посадових обов'язкiв Головного бухгалтера у звiтному перiодi посадовiй особi було нараховано заробiтну плату у розмiрi - 6 300. грн. Винагороду у будь-якiй iншiй формi посадова особа не отримувала.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 7
6. Перелiк попереднiх посад: економiст, фiнансист, бухгалтер, головний бухгалтер.
7. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ватан Олександр Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 365146, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 07.08.1996 |
| Рік народження |
1951 |
| Освіта |
Вища, iнженер зв'язку. |
| Стаж керівної роботи (років) |
23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Дочiрнє пiдприємство ПАТ "НВП "ВЕГА" (iнженера по охоронi працi) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як Голови та члена Ревiзiйної комiсiї: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного 2011 року не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23.
6. Перелiк попереднiх посад: З 1968 р по 1969 р. працював слюсарем на Одеському сталевопроволочному канатному заводi, з 1969р-1974 рр навчався в Одеському електротехнiчному iнститутi зв'язку iм. Попова, з 1974-1976 р. служба в рядах Радянської армiї, з 1976-1978 рр займав посаду начальника вiддiлення в 64 узлу зв'язку Штаба КодВо, з 1978 по 1981 рр. займав посаду iнженера проiзводства в Одеському монтажному управлiннi зв'язку, з 1981 по 1991 рр займав посаду старшого iнженера проiзводства ПТО Одеського монтажного управлiння зв'язку, з 1991 по 1998 рр. займав посаду iнженера 2-ої категорiї в ВАТ "НПП"Вега" , з 1998-2003 рр. займав посаду головного iнженера МЧП "Леммiнг", з 2003 по 2005 рр. займав посаду зам. директора ДП ВАТ "НВП "ВВЕГА" з 2005 р. займав посаду iнженера МУ №3 ВАТ "НВП "ВЕГА", з 01.10.2006 р. перебував на посадi iнженера по охоронi працi Дочiрнього пiдприємства ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член (Секретар) Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Вафiна Вiталiя Анатолiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КМ № 039820, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 30.10.2002 |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПП "Авто-Престиж Юг" (Головний бухгалтер) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як член Ревiзiйної комiсiї: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.Як секретар Ревiзiйної комiсiї веде протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї, забезпечує Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї необхiдною iнформацiїю та документацiїю, оформлює документи, виданi Ревiзiйною комiсiєю Товариства та Головою Ревiзiйної комiсiї.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного 2011 року не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 15
6. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер.
7. Посадова особа обiймає посаду Головного бухгалтера ПП "Авто-Престиж Юг". (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Гайдара, 16) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гвоздєв Володимир Андрiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 683849, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 30.08.2001 |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
Вища (iнженер-механiк) |
| Стаж керівної роботи (років) |
32 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Завод ЖБI-2 ПО "Одесзалiзобетон" (головний iнженер) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як член Ревiзiйної комiсiї: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного 2011 року не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 32
6. Перелiк попереднiх посад: з 1970 по 1971рр. перебував на посадi помiчника машинiста екскаватора 3 р.(СУМР-2 треста Строймеханiзацiї №1), з 1971по 1973 р - служба в Радянськiй Армiї, з 1973 по 1979 р. навчався в Одеському Полiтехнiчному iнститутi, 3 1979 по 1980 р. перебував на посадi мастера сварочного участку ЦМК (Одеського виробничого об'єднання iм. Январського востанiя ), з 1980 р по 1982 р..займав посаду головного механiка Одеського управлiння механiзацiї № 623 треста "Южгидроспецстрой), з 1982-1984 р. займав посаду головного механiка Будiвельно-монтажного управлiння треста "Одесцивiлжилбуд", 3 1984р. по 1991 р. займав посаду головного механiка Виробничого об'єднання "Одесзалiзобетон", 3 1991 по 1994 р. займав посаду головного iнженера завода ЖБI-2 ПО "Одесзалiзобетон", з 10.02.1994 р. перебуває на посадi начальника монтажної дiльницi ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа обiймає посаду начальника монтажної дiльницi ПАТ "НВП "ВЕГА" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивизiї, буд.2) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Рiзой Олександр Якович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 326413, виданий Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 02.08.1999 |
| Рік народження |
1947 |
| Освіта |
Середня-спецiальна, спецiальнiсть електромеханiк |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ "Овiдiопольський агродорстрой" (директор) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" Положення про Правлiння, посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Голова Правлiння має такi обов'язки та повноваження:
Голова Правлiння органiзує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання Правлiння, головує на них;
Представляє Товариство у вiдносинах з державними, контролюючими та iншими органами, посадовими та будь-якими особами:
Видає у межах своєї компетенцiї довiреностi для здiйснення будь-яких дiй вiд iменi Товариства в Українi:
Забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння (з якими акцiонери та члени Правлiння можуть ознайомитися у визначений час). На вимогу акцiонерiв таIчи Наглядової Ради Товариства забезпечує надання їм завiрених виписок з протоколiв;
Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства мiж засiданнями Правлiння на пiдставi рiшень та доручень Правлiння Товариства та згiдно з вимогами чинного законодавства України:
Дiє вiд iменi Товариства у всiх правовiдносинах з працiвниками Товариства, згiдно з трудовим та iншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень);
Має право самостiйно (без попереднього або додаткового погодження з органами управлiння Товариства) приймати рiшення та здiйснювати правочини (у тому числi, укладати або делегувати iншим особам право укладати) будь-яких угодIдоговорiв, сума яких не перевищує один мiльйон гривень, крiм договорiв застави цiлiсного майнового комплексу Товариства та крiм випадкiв, коли прийняття рiшення, або погодження такого рiшення про укладання певних угодIдоговорiв, вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Наглядової Ради або Зборiв акцiонерiв Товариства;
Iншi права Голови Правлiння передбаченi Положенням про Правлiння Товариства.
Правлiння Товариства скликається Головою не рiдше одного разу на квартал. Правлiння може бути скликане з iнiцiативи Наглядової Ради таIчи Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за iнiцiативою членiв Правлiння. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства.
Рiшення Правлiння Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Правлiння Товариства володiє одним голосом. При рiвнiй кiлькостi голосiв приймається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння Товариства.
Розпорядження та накази Голови Правлiння, виданi у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всiма або вiдповiдними працiвниками Товариства.
Повноваження Голови та члена Правлiння Товариства припиняються за рiшенням Наглядової Ради Товариства. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння Товариства встановлюються законодавством, цим Статутом та цивiльно-правовим договором з ним.
2. Розмiр виплаченої винагороди: За виконання посадових обов'язкiв Головного бухгалтера у звiтному перiодi посадовiй особi було нараховано заробiтну плату у розмiрi - 57,453 тис. грн. Винагороду у будь-якiй iншiй формi посадова особа не отримувала..
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного 2011 року не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 13.
6. Перелiк попереднiх посад: З 1962 по 1963 р. працював токарем Одеського автосборочного завода, з 1966 по 1969 р навчався в Одеському морехiдному училищи рибної промисловостi, в 1969 р. працював електриком в Мурманському траловому флотi, з 1970 по 1977 р. займав посаду електромеханiка МБ- 0116, МБ-0236, МБ-0134, МБ-0114,МБ-0251, МБ-0259, МГ-1313, з 1978-1983 рр. займав посаду електромеханiка Мурманського судоремонтного заводу Мiнiстерства морського флоту, в 1983 р. працював машинiстом-оператором в совхозi "Дружба", з 1984 по 1988 р. працював паркетником в фiрмi "Маяк", з 1988 по 1991р працював водiєм в аIкооперативi "Маячок", з 1991 р. займав посаду ген. директора Виробничо будiвельного пiдприємства "Полюс", в 1992 р займав посаду головного iнженера ЧМП "Iсток", в 1993 р. - 1996 р. займав посаду зам. директора ЧМП "Iсток", з 1996 р. по 1998 р. займав посаду головного iнженера ТОВ "Еверест ЛТД" , 3 1998р. по 2001 р. займав посаду директора ТОВ "Овiдiопольський агродорстрой" , з 20.08.2001 р. перебуває на посадi Голови Правлiння ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Корзунов Микола Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 586281, виданий Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi 19.03.1997 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
Вища, iнженер-економiст |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Українсько-американське спiльне пiдприємство "Трейс" (iнженер КIП) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв):15.
6. Перелiк попереднiх посад: З 09.10. 1973 по05.05.1974 працював учнем електрика на Одеському пiдприємствi городськихелектромереж , з 17.05.1974 по 22.06.1976 служив в рядах Радянської армiї, з 11.08.1976 по 27.05.1977 працював слюсарем -електриком 4 розряду , з 01.06.1977 по 14.06.1994 працював наладчиком на Iллiчiвському заводi "Квант", з 16.06.1994 по 01.10.1994 працював слюсарем-електриком на СП "Транспрес" з 01.10.1994 по24.11.1996 займав посаду електромеханiка в СП "Транспрес", з 28.11.1996 р по 04.01.1997 займав посаду iнженера КIП Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс", з 04.01.1997 р. перебуває на посадi головного iнженера Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа обiймає посаду головного iнженера Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс". (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Iллiчiвськ, вул. Будiвельна, 11). |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Якубов Микола Осипович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 075322, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 13.12.1995 |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
Вища, спецiальнiсть iнженер-будiвник технолог |
| Стаж керівної роботи (років) |
34 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Одеський судноремонтний завод iм. 50-ти рiччя Радянської . України (iнженер-конструктор) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв):34.
6. Перелiк попереднiх посад: З 1964 по 1966 рр. вчився в ПТУ м. Одеси, з 1968 по 1970рр. служив в рядах Радянської Армiї, з 1970 по 1977 р. працював столяром 3 розряда в цеху № 23 ОПОО iм. Октябрьської революцiї, зз 1977 по 1980 рр. займав посаду iнженера конструкторської групи ОПОО iм.. Октябрьської революцiї, з 1980 займав посаду начальника ремонтно- будiвного цеха ОПОО iм.. Октябрьської революцiї, з 1981р по 1983 р. перебував на посадi старшого iнженера групи кап ремонта i будiвництва Воїнської частини № 92069-к, з 1983 по 1984 рр. займав посаду старшого iнженера 3 вiддiлу Квартирно-експлутацiоного управлiння ОдВо, з 1984 по 1988 рр. займав посаду iнженера-конструктора Одеського судоремонтного заводу iм.. 50-ти рiччя Сов. України, з1988 р. перебуває на посадi iнженера ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа обiймає посаду iнженера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивизiї, будинок 2) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член (Секретар) Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ганзюк Ганна Тимофiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 735917, виданий Київський РВ УМВС України в Одеськiй обл. 12.11.2001 |
| Рік народження |
1939 |
| Освіта |
Вища, спецiальнiсть iнженер-будiвник |
| Стаж керівної роботи (років) |
46 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "НВП "ВЕГА" (економiст) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Також, як секретар Наглядововї ради веде дiловодство Наглядововї Ради Товариства та готує протоколи засiдань Наглядової Ради Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв):46.
6. Перелiк попереднiх посад: З 1991 р.по 1992 р. перебувала на посадi iнженера планово-економiчного вiддiлу ВАТ НВП "Вега", з 1992 р. по 2001 р. перебувала на посадi економiста ОКСА ВАТ "НВП "Вега", З 11.07.2003 р. перебуває на посадi члена Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА", i також з 09.01.2001 р. перебуває на посадi економiста ПАТ "НВП "ВЕГА".
7. Посадова особа обiймає посаду економiста ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивизiї, будинок 2) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Айдинов Володимир Вiкторович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 024428, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 10.05.1998 |
| Рік народження |
1964 |
| Освіта |
Вища, (спецiальнiсть фiзика полупровiдникiв) |
| Стаж керівної роботи (років) |
21 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "НВП "ВЕГА" (начальник МУ №1) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв):21.
6. Перелiк попереднiх посад: В 1986 р закiнчив Одеський госунiверситет iм..Мечникова , 3 1986 р по 1988 р. -служба в Радянськiй Армiї, з 1988 р. по 1989 р займав посаду монтажника-зв*язку- кабельщика 4 р. Монтажно-технологiчного управлiння"Вега", з 1989 по 1997 р. займав посаду iнженера-наладчика електронної технiки МТУ "Вега", з 1997 р. займав посаду прораба МУ №10 в ВАТ НВП "Вега" з 1998 р. займав посаду начальника МУ №1 ВАТ "НВП "Вега", з 05.2003р. перебуває на посадi заступника Голови Правлiння по виробництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА".
7. Посадова особа обiймає посаду заступника Голови Правлiння по виробництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивизiї, будинок 2) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Смирнова Iрина Євгенiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 080788, виданий Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi 21.08.1998 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища, iнженер-електрик |
| Стаж керівної роботи (років) |
8 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Українсько-американське спiльне пiдприємство "Трейс" (начальник планово-економiчного вiддiлу) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв):8.
6. Перелiк попереднiх посад: З 01.09.1975 по 25.06.1980 р. навчалася в Одеському полiтехнiчному iнститутi, з 03.02.1981 по 01.10.1984 займала посаду iнженера-настройщика на Северодвинському пiдприємствi "Ера", з 02.10.1984 по 03.04.1989 р. прийнята iнженером в Севередвинський НИО "Пелiнг", з 04.04.1989 займала посаду в ОЧК iнженера-конструктора, з 01.11.1989 р назначена в ОЧК начальником конструкторського бюро, з 08.07.1996 назначена в вiддiл ОЧК главним конструктором, 28.10.1996 займала посаду економiста вУкраїнсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс", з 04.01.1999 р. назначена на посаду начальника планово-економiчного вiддiлу, з 01.04.2003 р. перебуває на посадi заступника Генерального директора з економiчних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа обiймає посаду заступника Генерального директора з економiчних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Iллiчiвськ, вул. Будiвельна, 11). |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Михайлюк Олександр Станiславович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 414089, виданий Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 28.10.1996 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища, iнженер-електрик |
| Стаж керівної роботи (років) |
26 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ "Трейс" (Генеральний директор) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 26.
6. Перелiк попереднiх посад: З 01.09.1975 по 18.06.1980 рр. навчався в Одеському полiтехнiчному iнститутi, з 22.12.1980 по 26.06.1985 рр. працював майстром на Опитному заводi "Квант" м. Iллiчiвськ, з 10.07.1985 по 20.09.1985 займав посаду старшого технiка-електрика в вiйськовiй частинi 38865, з 20.09.1985 по 30.12.1985 перебував на посадi начальника електрохозяйства вiйськової частини № 38865, з 31.12.1985 по 11.09.1989 займав посаду начальника електрохозяйства в вiйськовiй частинi № 38844, з 11.09.1989 по12.02.1990 займав посаду iнженера-технолога на Iллiчiвському заводi "КВАНТ" , з 12.02.1990 по 30.03.1990 займав посаду начальника участка в КПХ "Мiкрон", з 02.04.1990 по 12.02.1992 р. був членом кооператива НВК фiрма "АУДI- МК", 13.02.1992 по 20.12.1993 займав посаду генерального директора ТОВ "Трейс", з 11.07.2003 р. перебуває на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ "НВП "ВЕГА", також з 20.12.1993 р. перебуває на посадi Генерального директора Українсько-американського спiльного пiдприїмства "Трейс".
7. Посадова особа обiймає посаду Генерального директора Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Iллiчiвськ, вул. Будiвельна, 11). |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Опак Микола Григорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 910973, виданий Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi 31.12.1997 |
| Рік народження |
1955 |
| Освіта |
Вища, (iнженер-механiк) |
| Стаж керівної роботи (років) |
20 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Українсько-амереканське спiльне пiдприємство "Трейс" - (заступник начальника планово-економiчного вiддiлу) |
| Опис |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 20.
6. Перелiк попереднiх посад: З 23.05.1973 по 01.10.1973 працював рiзноробочим в СМУ-17 треста "Одесцивiлжилбуд", з 01.04.1974 20.11.1974 займав посаду iнженера в вiддiл стандартизацiї в Орловському вiддiлi стандартизацiї, з 29.11.1974 по 10.12.1976 служба в рядах Радянської Армiї, з 14.02.1977 по 05.07.1991 р. займав посаду контролера вiддiлу технiчного контролю 4 розряду на Експераментальному заводi технологiчного обладнання "Квант", з 07.07.1991 по 31.03.1992 р. займав посаду начальника снабженiя в фiрмi "Пiлiгрим",з 01.04.1992 по 01.04..1992 займав посаду фiнансового директора Українсько-амереканського спiльного пiдприємства"Трейс", з 01.04.1992 по 06.05.199 року займав посаду заст. начальника планово-економiчного вiддiлу Українсько-амереканського спiльного пiдприємства "Трейс", з 06.05.1999 р. по теперiшнiй час перебуває на посадi заступника Генерального директора з загальних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс".
7. Посадова особа обiймає посаду заступника Генерального директора з загальних питань Українсько-американського спiльного пiдприємства "Трейс" (Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Iллiчiвськ, вул. Будiвельна, 11). |
|
Телефон: 
e-mail: